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最新真人娱乐送彩金-三只松鼠股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

时间:2020-01-11 16:06:54 来源:姚祠资讯

最新真人娱乐送彩金-三只松鼠股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

最新真人娱乐送彩金,证券代码:300783 证券简称:三只松鼠 公告编号:2019-034

三只松鼠股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三只松鼠股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第九次会议于2019年12月5日以电子邮件等方式通知全体董事,于2019年12月11日上午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长章燎源先生主持。本次会议出席人数、召开程序、审议内容均符合《中国人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过并形成如下决议:

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请授信的议案》

为保证公司经营资金需求,确保生产经营顺利进行,同意公司(含控股子公司,下同)向银行申请支用总额不超过5.5亿元(含已有贷款)的银行授信,期限一年,授信额度在期限内可以循环使用。公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准,公司将根据实际生产经营资金需求及在金融机构的授信情况,综合考虑各银行信贷条件择优选择,并授权董事长签署上述授信额度内的授信合同、协议等文件,不再另行召开董事会或股东大会审议。

三、备查文件

三只松鼠股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2019年12月11日

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